MCP serverio.github.mcp-dir/compliance-mcp
Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN
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api.mcp.ai/p_compliance
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mcp-ai 0.9.358
protocol 2025-06-18
In the record since
32 days ago
Among servers18,413 with a card
0median 0.606 · this server 0.672 · highest on record 0.8561
Toolsfrom sha256:3cca49bcc6…269d20 · +0 −0 18 hr ago
| Tool | Schema |
|---|---|
| authenticate MCP.AI for IDE agents (Cursor, etc.): log in in the browser, copy the access token. Best: add it to this server's config as a header `Authorization: Bearer <token>` for a permanent |
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| compliance_antecedentes_civil Antecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF. |
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| compliance_antecedentes_pf Antecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome. |
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| compliance_antt Regularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC. |
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| compliance_bacen_inabilitados Banco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ. |
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| compliance_bacen_proibidos Banco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ. |
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| compliance_cadin CADIN estadual (inadimplentes com a Fazenda) por CPF/CNPJ/UF. |
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| compliance_carf Processos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ. |
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| compliance_ceaf CEAF — expulsões da administração federal, por CPF. |
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| compliance_ceis CEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF. |
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| compliance_cepim CEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ. |
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| compliance_cgu Consulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ. |
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| compliance_cnd_municipal Certidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município). |
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| compliance_cnep CNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF. |
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| compliance_confea_crea Registro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia). |
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| compliance_cvm Cadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ. |
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| compliance_cvm_sancionadores Processos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ. |
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| compliance_fbi Busca na lista FBI Most Wanted por nome. |
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| compliance_fincen Busca na lista FINCEN por nome. |
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| compliance_ibama_debitos Certidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ. |
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| compliance_improbidade CNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF. |
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| compliance_interpol Busca na lista da INTERPOL por nome. |
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| compliance_leniencia Acordos de leniência por CNPJ. |
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| compliance_mandados_prisao CNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome. |
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| compliance_ofac Busca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome. |
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| compliance_onu Busca na lista consolidada de sanções da ONU por nome. |
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| compliance_pep Verifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP). |
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| compliance_pep_parentescos PEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos. |
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| compliance_pix Antifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX. |
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| compliance_trabalho_forcado Verificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF. |
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| compliance_ue Busca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome. |
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| compliance_uk Busca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome. |
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| connect Returns connection status and URLs. When all providers are connected, returns authenticated:true and empty pending[]. When credentials are missing, returns connect_url for the tool |
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| marketplace The official mcp.ai marketplace — the in-platform catalog of every MCP/tool, AND the way to run them. Covers capability requests like "find an MCP that does X", "consulta um CPF", |
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| report_bug Report a bug, missing feature, or send feedback. Include the conversation array with recent messages for reproduction. |
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| show_version Show the current MCP platform and adapter versions. |
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| toolkit_info Returns the current toolkit state: installed MCPs, their connection status, the accounts connected to each one, and how many catalog tools each exposes. |
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Verify it yourself
npx teppi-check https://api.mcp.ai/p_compliancecurl -s https://api.teppi.xyz/v1/trust/mcp/mcs_01M1FZ2GTJ10BP13RDANTTHPRR